Compliance

CEO Fraud im Profifußball: Auch die großen Klubs sind keineswegs sicher!

von

Eine der perfidesten Betrugsmaschen ist die Verwendung gefälschter E-Mails, um Unternehmen dazu zu bringen, hohe Geldbeträge an falsche Konten zu überweisen. Der CEO Fraud. Auch bei mir wurde das bereits (erfolglos) versucht. Wir erinnern uns an Anfang des Jahres, als bei einem CEO Fraud Angriff in Hongkong (in Kombination mit einem Deep Fake) ca. 24 … Weiterlesen

Geldwäsche Geldwäsche Geldwäsche

von

Zur Zeit dreht sich in den Medien wieder einiges um das Thema Geldwäsche. So auch bei frontal und zoom im ZDF. Ich drücke der FIU (Der Zoll bzw. Bundesministerium der Finanzen) die Daumen, dass sie den Bock bald umstoßen kann. Gesprochen wird viel, umgesetzt (so wirkt es) eher weniger. Immer wieder fällt der Satz „Geldwäsche-Paradies Deutschland“. Insider sprechen … Weiterlesen